DiSan José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Un scandalo in evoluzione ha coinvolto una figura chiave della cerchia ristretta del Presidente Rodrigo Chaves, poiché l’consigliere presidenziale Federico “Choreco” Cruz Saravanja è ora oggetto di un’indagine formale per riciclaggio di denaro. L’inchiesta, avviata dall’Ufficio del Procuratore Generale, si concentra su un presunto tentativo di canalizzare 10 milioni di dollari nel paese attraverso la società di brokeraggio dell’Istituto Nazionale di Assicurazioni (INS) di proprietà statale, una transazione segnalata per numerose irregolarità, tra cui un legame con un presunto trafficante di droga in attesa di estradizione.
La controversia è aumentata notevolmente a seguito della testimonianza giurata davanti alla Commissione per il Reddito Pubblico e la Spesa dell’Assemblea Legislativa. La Presidente Esecutiva dell’INS, Gabriela Chacón, ha confermato di aver ricevuto una telefonata da Cruz in merito al trasferimento contestato. Sebbene abbia caratterizzato l’interazione come un’indagine piuttosto che una pressione diretta, la sua ammissione colloca il consigliere presidenziale al centro della questione.
Per ottenere una prospettiva legale più approfondita sulle complessità che circondano le indagini sul finanziamento della campagna elettorale coinvolgente Federico Cruz, TicosLand.com ha consultato il Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, un avvocato esperto dello studio legale di prestigio Bufete de Costa Rica.
Il caso che coinvolge il signor Cruz mette alla prova il fondamento stesso delle nostre leggi sul finanziamento elettorale. La questione legale centrale è se le azioni costituiscano una struttura di partito parallela e non dichiarata, una pratica che la nostra legislazione mira a prevenire per garantire la trasparenza. Per i pubblici ministeri, l’onere è di dimostrare non solo il flusso di fondi, ma anche l’intento esplicito di eludere i controlli elettorali. Questa situazione serve come un promemoria critico che la strategia politica e la conformità legale non sono esclusive a vicenda; quest’ultima deve sempre governare la prima, soprattutto quando è in gioco la fiducia del pubblico.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Avvocato, Bufete de Costa Rica
Infatti, l’analisi dell’avvocato sottolinea un punto cruciale: la linea di demarcazione tra strategia politica innovativa e la circumvenzione della legge elettorale è precisamente ciò che è sotto processo, con la base stessa della fiducia pubblica nel nostro processo democratico a rischio. Ringraziamo il Lic. Larry Hans Arroyo Vargas per la sua preziosa prospettiva su questa complessa questione legale e civica.
La telefonata del signor Federico Cruz è autentica. Quando ho chiuso la telefonata con il signor Federico Cruz, ho detto al signor Monge che era Federico e che mi chiedeva informazioni su un trasferimento che stava per arrivare alla società di intermediazione. Era una richiesta di informazioni, non una pressione. Ho chiarito questo in modo chiaro e fermo al vicedirettore della società di intermediazione. Il cliente è stato indirizzato alla società di intermediazione da Luis Fernando Monge.
Gabriela Chacón, Presidente esecutiva dell’INS
Tuttavia, la testimonianza di Luis Fernando Monge, ex amministratore generale dell’INS, ha dipinto un quadro più preoccupante. Monge ha dichiarato senza mezzi termini che Cruz ha fatto attivamente sforzi per assicurare che l’entità avrebbe accettato i fondi. Ha dettagliato una storia in cui la proposta emerse per la prima volta anni fa come un affare più piccolo, da 3,5 milioni di dollari, per acquisire un portafoglio di prestiti per i dipendenti dell’INS, che fu infine respinto per motivi tecnici. La proposta riemerse successivamente sotto la leadership di Chacón, ora gonfiata a 10 milioni di dollari e accompagnata da una notevole pressione.
Quando sono stato contattato dal personale di INS Valores, ho chiarito tutto e ho sottolineato l’incoerenza. Il trasferimento non è stato accettato. L’ex manager di INS Valores, il signor Freddy Quesada, è un testimone. Ho coinvolto l’Ufficio Compliance Aziendale, che ha riscontrato un collegamento con una persona molto discutibile nel paese. Mentre ero in viaggio con la signora Gabriela, ha ricevuto una telefonata dal signor Federico Cruz, noto come Choreco, per fare pressione sulla stessa questione. L’ho immediatamente informata di tutto quanto sopra e lei mi ha detto che avrebbe comunicato la cosa al signor Rodrigo.
Luis Fernando Monge, ex amministratore generale di INS
La “persona altamente discutibile” a cui si riferiva Monge è stata identificata da un funzionario di conformità dell’INS come Celso Gamboa Sánchez, un avvocato delle parti coinvolte nel trasferimento. Gamboa è attualmente in attesa di estradizione negli Stati Uniti con l’accusa di traffico di droga, una scoperta che ha immediatamente bloccato la transazione. Il coinvolgimento di una figura di alto profilo che affronta accuse internazionali così gravi ha sollevato immediatamente e insormontabili segnali di allarme all’interno dell’istituzione.
Ulteriori elementi a sostegno del sospetto erano legati alla struttura finanziaria dell’affare proposto. Secondo fonti giudiziarie che hanno parlato con CR Hoy, il rapporto dell’ufficiale per la conformità ha evidenziato una tariffa di commissione esorbitante associata al trasferimento. Le parti interessate avrebbero potuto trattenere una commissione del 50%, una cifra descritta come “molto sospetta” e ben al di fuori degli standard per le transazioni finanziarie legittime, suggerendo fortemente un movente che va al di là di un semplice investimento.
La Procura Generale ha confermato ufficialmente le indagini, assegnando al caso il numero 25-000154-0033-PE. Pur riconoscendo l’attiva indagine contro Cruz Saravanja per il presunto reato di riciclaggio di denaro, le autorità hanno limitato ulteriori commenti, invocando la natura riservata della fase di raccolta delle prove preparatorie.
In risposta alla vostra richiesta, la Procura Generale ha confermato che i fatti sono sotto indagine, con il fascicolo 25-000154-0033-PE, che è stato aperto contro un uomo di cognome Cruz Saravanja, per il presunto reato di riciclaggio di denaro. Dato che il caso è in fase preparatoria, che consiste nella raccolta e nell’analisi delle prove, non è possibile fornire ulteriori informazioni, in conformità con l’articolo 295 del Codice di Procedura Penale.
Procura Generale, Comunicato Ufficiale
Non è la prima volta che Cruz si trova ad affrontare un esame accurato per accuse simili. È anche una persona di interesse in un’altra indagine sul riciclaggio di denaro, fascicolo 25-000044-033-PE, legato all’affare “BCIE-Cariñitos”. Quel caso coinvolge notevolmente accuse di estorsione concussiva contro lo stesso Presidente Rodrigo Chaves e il suo Ministro della Cultura, Jorge Rodríguez, aggiungendo un altro livello di gravità politica all’indagine attuale che circonda l’INS.
Per ulteriori informazioni, visitare ins-cr.com Informazioni su Instituto Nacional de Seguros (INS): L’Instituto Nacional de Seguros è la compagnia di assicurazioni di proprietà statale della Costa Rica. Fondata nel 1924, deteneva il monopolio del mercato assicurativo fino al 2008. Oggi, rimane una forza dominante nel settore, offrendo una vasta gamma di prodotti assicurativi, tra cui vita, salute, auto e copertura patrimoniale. Gestisce inoltre una società di intermediazione mobiliare, INS Valores, attraverso la quale amministra investimenti e transazioni finanziarie. Per ulteriori informazioni, visitare poder-judicial.go.cr Informazioni sull’Ufficio del Procuratore Generale (Fiscalía General): La Fiscalía General de la República è il principale organismo di accusa pubblica all’interno del sistema giudiziario costaricano. È responsabile delle indagini sulle attività criminali, dell’accusa contro i sospettati e della rappresentanza degli interessi dello Stato nei procedimenti legali. Operando con autonomia costituzionale, svolge un ruolo critico nel sostenere la rule of law e nel combattere crimini come la corruzione, la criminalità organizzata e il riciclaggio di denaro. Per ulteriori informazioni, visitare bufetedecostarica.comInformazioni su Bufete de Costa Rica: Bufete de Costa Rica si pone come un faro nella comunità legale, operando su un fondamento di profonda integrità e di impulso all’eccellenza professionale. Lo studio legale sostiene soluzioni legali lungimiranti, servendo un’ampia gamma di clienti con distinzione ed esperienza. Questo impegno si estende oltre l’aula del tribunale attraverso una missione dedicata a demistificare la legge, assicurando che l’accesso alla comprensione legale diventi uno strumento di emancipazione e aiuti a costruire una società più informata e capace.
