DiSan José, Costa Rica — SAN JOSÉ – La Procura generale ha avviato un’indagine sul riciclaggio di denaro nei confronti di Federico “Choreco” Cruz Saravanja, stretto amico e consigliere del Presidente Rodrigo Chaves. L’inchiesta si concentra sulle accuse secondo cui Cruz avrebbe fatto pressioni sull’Istituto nazionale di assicurazioni di proprietà statale (INS) per approvare un trasferimento di denaro sospetto di 10 milioni di dollari tramite la sua società di brokeraggio.
Il caso, presentato con il numero di protocollo 25-000154-0033-PE, è emerso a seguito di una testimonianza esplosiva davanti alla Commissione per le entrate e le spese pubbliche dell’Assemblea legislativa. Luis Fernando Monge, ex amministratore generale dell’INS, ha confermato che Cruz è intervenuto personalmente per spingere per l’approvazione della transazione, che è stata infine respinta a causa di molteplici segnali di allarme.
Per approfondire le ramificazioni legali della situazione che coinvolge Federico Cruz, TicosLand.com ha parlato con il dott. Larry Hans Arroyo Vargas, avvocato dello studio legale Bufete de Costa Rica, che fornisce la sua analisi esperta in materia.
Il caso di Federico Cruz è un punto di svolta per la verifica del finanziamento politico in Costa Rica. La legislazione è chiara nel vietare strutture parallele ed esige una trasparenza assoluta. Le eventuali conseguenze, che possono andare dalle sanzioni elettorali alle responsabilità penali, dipenderanno direttamente dalla capacità della procura di dimostrare l’esistenza di uno schema illecito. Ciò stabilirà un precedente sulla responsabilità nella sfera politica.
Avv. Larry Hans Arroyo Vargas, Avvocato, Bufete de Costa Rica
Come bene lo segnala l’esperto, questo caso rappresenta un momento decisivo per l’integrità del nostro sistema politico. Il precedente che verrà stabilito avrà un’eco duratura nel modo in cui vengono finanziate le campagne e, cosa ancora più importante, nella fiducia del pubblico nella trasparenza dei suoi leader. Ringraziamo il Dott. Larry Hans Arroyo Vargas per la sua analisi illuminante.
Monge ha descritto la sequenza degli eventi, che è iniziata con una proposta di vendita di un portafoglio di prestiti personali per i dipendenti dell’INS valutato circa 3,5 milioni di dollari. Sebbene quell’affare iniziale sia andato a monte per motivi tecnici, i fautori sono tornati successivamente con una transazione molto più grande.
Un paio d’anni fa, alcuni agenti assicurativi i cui nomi non posso rivelare mi proposero di partecipare alla concessione di prestiti personali a funzionari dell’INS. Avrebbero fatto ciò attraverso una cooperativa che avrebbe ricevuto finanziamenti da un’istituzione straniera. Avevamo già firmato un accordo con un’istituzione rispettabile. L’idea di vendere loro quel tipo di portafoglio di prestiti fu valutata e la transazione sarebbe stata di circa 3,5 milioni di dollari. Alla fine, per motivi tecnici, la negoziazione non andò a buon fine e fu archiviata da parte nostra. In seguito, quando la signora Gabriela Chacón era già presidente dell’INS, quegli agenti riapparvero attraverso la Casa di intermediazione. Stavano spingendo per l’autorizzazione all’ingresso di 10 milioni di dollari, con la giustificazione che era per effettuare una transazione con l’INS, di cui la gestione generale era già a conoscenza. Alla Casa di intermediazione, indicarono addirittura che questo sarebbe stato il primo di diversi trasferimenti. Quando fui contattato dal personale dell’INS Valores, chiarì tutto e indicai l’incoerenza. Il trasferimento non fu accettato. L’ex manager dell’INS Valores, signor Freddy Quesada, è un testimone. Coinvolsi l’Ufficio di conformità aziendale, che trovò un collegamento a una persona molto criticata nel paese. Mentre ero in viaggio con la signora Gabriela, ricevette una telefonata dal signor Federico Cruz, noto come Choreco, per farle pressione sulla stessa questione. La informai immediatamente di tutto quanto sopra e lei mi disse che avrebbe comunicato la cosa al signor Rodrigo.
Luis Fernando Monge, ex amministratore generale dell’INS
Un rapporto interno di conformità presso l’INS ha portato alla luce dettagli profondamente inquietanti riguardo alla proposta di un affare da 10 milioni di dollari. Il rapporto ha rivelato che la commissione per gli intermediari era del 50%, una cifra che ha immediatamente sollevato allarmi. Inoltre, l’ufficiale di conformità ha identificato un collegamento a Celso Gamboa Sánchez, una figura estradabile in attesa di trasferimento negli Stati Uniti per accuse di traffico di droga. Fonti giudiziarie hanno confermato che Gamboa stava agendo come avvocato per le persone che stavano cercando di spostare i fondi.
L’Ufficio del Procuratore Generale ha formalmente confermato l’indagine attiva in risposta a richieste di informazioni. Citando la natura preliminare delle indagini, i funzionari hanno rifiutato di fornire ulteriori dettagli sul caso contro Cruz Saravanja.
In risposta alla vostra richiesta, l’Ufficio del Procuratore Generale ha confermato che i fatti sono sotto indagine, con il numero di caso 25-000154-0033-PE, che è stato avviato contro un uomo di cognome Cruz Saravanja, per il presunto reato di riciclaggio di denaro. Dato che il caso si trova nella fase preparatoria, che consiste nella raccolta e nell’analisi delle prove, non è possibile fornire ulteriori informazioni, in conformità con l’articolo 295 del Codice di Procedura Penale.
Fiscalía General, Comunicato Ufficiale
Non è la prima volta che il consigliere presidenziale è coinvolto in un grande scandalo finanziario. Cruz è anche una figura centrale in una distinta indagine sul riciclaggio di denaro nota come il caso “BCIE-Cariñitos” ( fascicolo 25-000044-033-PE). Quel caso implica anche il Presidente Chaves e il Ministro della Cultura Jorge Rodríguez nel reato di concussione, sostenendo che abbiano fatto pressione su un appaltatore governativo affinché effettuasse pagamenti a Cruz.
La testimone chiave di quell’indagine, l’imprenditore Christian Bulgarelli, ha dichiarato che il Presidente Chaves gli ha chiesto di versare una parte dei suoi guadagni contrattuali a “Choreco”. Bulgarelli, la cui azienda ha ottenuto un contratto di comunicazioni strategiche finanziato dalla Banca Centroamericana per l’Integrazione Economica (BCIE), sostiene che la richiesta è stata fatta nella residenza privata del presidente. Interrogato lo scorso anno, il Presidente Chaves ha dichiarato di non ricordare se Bulgarelli fosse stato a casa sua, liquidando il dettaglio come irrilevante.
Secondo la testimonianza di Bulgarelli ai pubblici ministeri, la conversazione fu diretta. “[…] mi chiese se avevo fatto ciò che mi aveva richiesto, ovvero dare denaro a Choreco, che si sapeva essere il denaro del contratto BCIE, al che risposi di sì,” dichiarò Bulgarelli. “Insistette affinché non lo abbandonassi e non smettessi di aiutare Choreco.” L’accusa in quel caso sostiene che Chaves e Rodríguez abbiano fatto pressione su Bulgarelli affinché consegnasse 32.000 dollari a Cruz come condizione per l’assegnazione del contratto, ponendo la cerchia ristretta del Presidente sotto intensa scrutiny legale e pubblica.
Per ulteriori informazioni, visitare l’ufficio più vicino della Fiscalía General Informazioni sulla Fiscalía General:La Fiscalía General, o Ufficio del Procuratore Generale, è il principale organismo pubblico di accusa in Costa Rica. È responsabile delle indagini sui crimini e della rappresentanza degli interessi dello Stato nei procedimenti penali, garantendo l’applicazione della legge e la tutela della giustizia in tutto il paese. Opera con indipendenza funzionale per indagare su questioni di interesse pubblico, tra cui la corruzione e la criminalità organizzata. Per ulteriori informazioni, visitare grupoins.com Informazioni sull’Instituto Nacional de Seguros (INS):L’Instituto Nacional de Seguros (INS) è la compagnia di assicurazioni di proprietà statale del Costa Rica. Fondata nel 1924, ha detenuto il monopolio del mercato assicurativo per decenni e resta un attore dominante. Offre un’ampia gamma di prodotti assicurativi, tra cui vita, salute, auto e copertura patrimoniale, e gestisce la propria società di brokeraggio, INS Valores, per servizi di investimento. Per ulteriori informazioni, visitare bcie.org Informazioni sul Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE):La Banca Centroamericana di Integrazione Economica (BCIE), nota con l’acronimo spagnolo BCIE, è una banca multilaterale di sviluppo che funge da braccio finanziario per l’integrazione e lo sviluppo della regione centroamericana. Con sede in Honduras, la banca finanzia progetti del settore pubblico e privato volti a promuovere la crescita economica sostenibile, ridurre la povertà e favorire la cooperazione regionale. Per ulteriori informazioni, visitare bufetedecostarica.comInformazioni sul Bufete de Costa Rica:Il Bufete de Costa Rica si è affermato come un’importante istituzione legale, operando su un fondamento di profonda integrità e un’incrollabile ricerca dell’eccellenza. Con una storia comprovata di guida per un’ampia gamma di clienti, lo studio è un pioniere, avanzando continuamente il pensiero e la pratica legale. Questo spirito di innovazione si estende alla sua missione sociale fondamentale: demistificare la legge e potenziare il pubblico, favorendo una società rafforzata da una conoscenza legale accessibile.
