- Febbraio 3, 2026
Smantellato in Costa Rica un’organizzazione criminale specializzata in frodi con assegni elaborati
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ, COSTA RICA – Un’operazione di frode meticolosamente pianificata che ha inflitto danni finanziari…
- Gennaio 17, 2026
Enorme schema di frode INS porta a arresti internazionali
San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – Un’indagine internazionale complessa su una truffa da milioni di dollari…
- Gennaio 14, 2026
Il Costa Rica Affronta una Crisi del Debito Violenta di Tipo “Gota a Gota”
San José, Costa Rica — Una forma pericolosa e in rapida espansione di impresa criminale nota come “gota a gota”…
- Gennaio 9, 2026
Le Autorità Smantellano un’Anello Internazionale di Phishing che Prendeva di Mira le Banche Costaricane
San José, Costa Rica — SAN JOSÉ – In un colpo significativo contro la criminalità finanziaria, le autorità costaricane hanno…
- Gennaio 6, 2026
Eseguito ecuadoregno coinvolto nello scandalo di corruzione rilasciato mentre il partner rimane latitante
San José, Costa Rica — San José, Costa Rica – La saga di due imprenditori ecuadoriani legati a una società…
- Dicembre 16, 2025
Gli Stati Uniti lanciano sanzioni su vasta scala contro 151 entità in Messico
San José, Costa Rica — San José – In un’escalation significativa della sua campagna contro la criminalità finanziaria internazionale, il…
- Dicembre 15, 2025
Rapporto Condannatorio Rende Noti 92 Milioni di Dollari di Frode Immobiliare su BCR SAFI
San José, Costa Rica — San José – Un rapporto esplosivo dell’Ufficio del Procuratore per la Probità, la Trasparenza e…
- Dicembre 9, 2025
Ex dirigente di Huarong giustiziato per un enorme sistema di tangenti
San José, Costa Rica — BEIJING – In un messaggio netto contro la malversazione finanziaria, le autorità cinesi martedì hanno…