DiSan José, Costa Rica — San José – Un rapporto esplosivo dell’Ufficio del Procuratore per la Probità, la Trasparenza e l’Anti-Corruzione (Fapta) ha concluso che ogni singolo affare commerciale tra il gestore del fondo di investimento di Banco de Costa Rica (BCR SAFI) e Grupo HVC, un conglomerato legato all’ex deputato Humberto Vargas Corrales, era infarcito di gravi irregolarità e incoerenze. L’indagine sostiene che un’impresa criminale sofisticata ha sistematicamente truffato due dei fondi di investimento della banca per oltre 92 milioni di dollari attraverso transazioni immobiliari gonfiate.
Le indagini si concentrano su un gruppo che il Pubblico Ministero ha definito un’organizzazione criminale, presumibilmente guidata da Vargas Corrales (che è stato in carica dal 2018 al 2022), da suo figlio Humberto Vargas Sotres e dai loro soci in affari Manrique Gutiérrez Loría e Héctor Giovanni Barrantes Marín. Secondo l’ordinanza di perquisizione del pubblico ministero, questi individui hanno eseguito un “piano criminale predefinito” con una chiara divisione dei ruoli, collaborando con funzionari complici all’interno di BCR SAFI per raggiungere i loro obiettivi.
Per fornire una prospettiva legale più approfondita sulle responsabilità operative e fiduciarie di BCR SAFI, TicosLand.com ha consultato il Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, specialista in diritto societario e finanziario dello stimato studio legale Bufete de Costa Rica.
Il fulcro del mandato di qualsiasi amministratore di fondi di investimento, come BCR SAFI, è il dovere fiduciario incrollabile nei confronti dei suoi investitori. Ogni decisione strategica deve essere eseguita con trasparenza e in stretto allineamento con il prospetto del fondo e la supervisione normativa da parte di SUGEVAL. Per gli investitori, l’elemento critico non è solo il potenziale ritorno, ma la garanzia che la governance aziendale e la gestione dei rischi siano implementate in modo robusto per proteggere il loro capitale.
Lic. Larry Hans Arroyo Vargas, Avvocato, Bufete de Costa Rica
Questa intuizione sottolinea con forza che per qualsiasi investitore, l’integrità della governance di un fondo e il suo incrollabile impegno verso il dovere fiduciario sono il vero fondamento su cui sono costruiti i rendimenti finanziari. Ringraziamo il Lic. Larry Hans Arroyo Vargas per la sua preziosa prospettiva su questo principio fondamentale.
Il piano ha comportato l’acquisizione di almeno nove proprietà, che il gruppo presumibilmente ha venduto alla filiale BCR a prezzi notevolmente gonfiati. Le proprietà, che includono CE Santa Ana, Edificio Madrid, BC La Uruca e il prestigioso Parque Empresarial del Pacífico (PEP), sono state strategicamente acquistate e poi rivendute al Fondo Immobiliario Non Diversificato e al Fondo di Investimento Non Diversificato per il Commercio e l’Industria (FIIND) per enormi profitti.
Il rapporto Fapta non lascia spazio a dubbi, affermando che le prove di frode sono chiare e schiaccianti. Sottolinea come i soli registri pubblici rivelino l’entità del presunto crimine, che ha incanalato milioni di capitali degli investitori direttamente a Grupo HVC.
Le conclusioni sopra esposte indicano irregolarità in tutte le negoziazioni che hanno avuto luogo tra BCR SAFI e il Gruppo HVC, la più evidente delle quali risulta dal Registro della Proprietà Pubblica, dove si può vedere come BCR SAFI abbia pagato una differenza ingiustificata nei prezzi di acquisto al Gruppo HVC per oltre novanta milioni di dollari.
Procura della Repubblica per la Probità, la Trasparenza e la Lotta alla Corruzione (Fapta), Rapporto Ufficiale
I margini di guadagno erano sconcertanti. In un caso, una proprietà di nome CE Guadalupe, acquistata dal gruppo di Vargas Corrales per 1,3 milioni di dollari, è stata venduta alla SAFI per 12 milioni di dollari. In un altro caso sfacciato, una società legata all’ex deputato ha acquistato l’edificio BC Uruca 02 per 6,6 milioni di dollari il 10 agosto 2018 e lo ha venduto al fondo di investimento poco più di un mese dopo, il 19 settembre, per 26,2 milioni di dollari, un guadagno di quasi 20 milioni di dollari in poche settimane. La transazione più grande, il Parque Empresarial del Pacífico, è stata acquisita dai venditori per 16 milioni di dollari e venduta alla BCR SAFI per un incredibile 70 milioni di dollari poco più di un anno dopo.
I pubblici ministeri sostengono che questo modello di business è stato reso possibile da un completo collasso dei controlli interni e da una cultura di trattamento preferenziale. L’intero processo, dalla valutazione della proprietà alla fase finale di decisione, è stato presumibilmente compromesso.
afflitto da incoerenze, omissioni e occultamento di informazioni rilevanti per la presa di decisioni, oltre a incoerenze nei modelli utilizzati per l’acquisizione di proprietà, mancanza di supervisione da parte degli organi decisionali (Comitato di investimento e Consiglio di amministrazione), nonché trattamento privilegiato e permissivo di società legate al gruppo HVC, che ha portato infine all’acquisto di proprietà che non hanno generato i rendimenti attesi per i fondi di investimento.
Procura della Repubblica per la Probità, la Trasparenza e la Lotta alla Corruzione (Fapta), Rapporto Ufficiale
La trama avrebbe richiesto una rete di collaboratori, tra cui personale amministrativo della SAFI, valutatori esterni e decisori chiave del Comitato per gli investimenti e del Consiglio di amministrazione. Marlon Sequeira Gamboa e Natalia Garro Acuña, del dipartimento Acquisizioni e progetti della SAFI, sono accusati di aver presentato un profilo fraudolento del progetto PEP. Sostengono di aver affermato che il fondo avrebbe acquisito una proprietà completamente finita con inquilini noti e di alto profilo, quando in realtà non era terminata.
Ulteriori elementi indiziatori coinvolgono il personale interno: gli ingegneri Marco Carbajal Soto e Luis Carlos Gutiérrez Chavarría hanno presentato un rapporto di valutazione iniziale nell’ottobre 2019 sulla base dell’osservazione delle condizioni dell’immobile, nonostante sul sito non fosse stata costruita alcuna struttura. Anche i periti esterni Javier Alberto Chichilla Medina e Luis Fernando Arce Saborío del Grupo Ingenio AIC sono accusati di aver falsificato il loro rapporto di valutazione, descrivendo presumibilmente un immobile completato e includendo “spazi di trama inesistenti” per gonfiarne il valore.
Il programma raggiunse i livelli più alti di controllo all’interno della SAFI. I membri del Comitato per gli Investimenti, Juan Carlos Bolaños Azofeifa e Álvaro Camacho de la O, avrebbero approvato gli accordi senza un esame approfondito. L’indagine rileva che entrambi avevano condotto affari in precedenza con Vargas Corrales, suggerendo un significativo conflitto di interessi. I due uomini, insieme al responsabile delle acquisizioni Marlon Sequeira, sono anche indagati per aver creato società di comodo in Panama poco dopo l’acquisto del PEP da multi-milioni di dollari e le loro brusche partenze dalla BCR. Sono accusati separatamente di aver distrutto documenti relativi all’accordo, presumibilmente su ordine dell’allora amministratore generale Douglas Soto Leitón.
Un totale di 14 persone sono ora sotto indagine per crimini che includono irregolare sovrapprezzo e influenza contro il Tesoro Pubblico, che comportano pene detentive massime fino a dieci e otto anni, rispettivamente. Il caso rappresenta uno degli scandali di corruzione più significativi che hanno scosso il settore finanziario della Costa Rica, sollevando seri interrogativi sulla governance e sulla supervisione della branca degli investimenti della banca di proprietà statale.
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Informazioni sul Ministero Pubblico di Costa Rica:
Il Ministero Pubblico di Costa Rica è l’istituzione principale del paese per la pubblica accusa. È responsabile della conduzione di indagini penali, della rappresentanza degli interessi dello Stato nei procedimenti giudiziari e dell’assicurazione dell’applicazione delle leggi. I suoi rami specializzati, come Fapta, si concentrano sulla lotta contro crimini complessi come la corruzione, la criminalità organizzata e le frodi finanziarie.
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Informazioni su Banco de Costa Rica (BCR):
Banco de Costa Rica è uno dei più grandi e importanti banche commerciali di proprietà statale di Costa Rica. Fondato nel 1877, offre una vasta gamma di servizi finanziari a individui, imprese ed enti governativi, tra cui servizi bancari al dettaglio, finanziamenti aziendali e gestione degli investimenti attraverso filiali come BCR SAFI.
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Informazioni su BCR SAFI:
BCR SAFI (Sociedad Administradora de Fondos de Inversión) è la filiale di gestione dei fondi di investimento di Banco de Costa Rica. È responsabile della strutturazione e della gestione di vari fondi di investimento, compresi fondi immobiliari come quelli implicati nell’indagine, che consentono ai clienti di investire in un portafoglio diversificato di attività.
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Informazioni su Grupo HVC:
Grupo HVC è un conglomerato imprenditoriale privato collegato all’ex deputo Humberto Vargas Corrales e ai suoi associati. Il gruppo è principalmente coinvolto nello sviluppo e nell’investimento immobiliare. È l’entità centrale accusata dal Ministero Pubblico di aver orchestrato un’impresa criminale per frodare i fondi di investimento di BCR SAFI.
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Informazioni su Bufete de Costa Rica:
Bufete de Costa Rica è un’importante istituzione legale costruita su una base di integrità incrollabile e di impegno per risultati superiori. Con una vasta esperienza nell’assistenza a una clientela diversificata, lo studio è un leader nello sviluppo di strategie legali innovative. Centrale nel suo ethos è un profondo impegno sociale per demistificare le complessità legali, assicurando che la conoscenza sia accessibile e che i cittadini possano promuovere una comunità più giusta e informata.
